Panamá, IP.– Los fiscales de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, Hernán Galeano, y de la Dirección de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, se reunieron este jueves con sus pares de Panamá para investigar la presunta participación de paraguayos en hechos ilícitos a través del bufete de abogados Mossak Fonseca.
El fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada de Panamá, Javier Caraballo, recibió a la delegación del Ministerio Público de Paraguay, que viajó a Panamá como parte de las diligencias que se adelantan luego de las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), denominado “Panamá Papers”.
De las más de 214 mil sociedades offshores que aparecen en la documentación del ICIJ, habría 127 compañías, 33 accionistas, 9 clientes finales y 4 beneficiarios domiciliados en Paraguay, según había publicado el diario paraguayo Abc Color.
La reunión de los fiscales se realizó en la sede de la Procuraduría General de la Nación, en la capital panameña y se extendió por casi una hora. Posteriormente, la delegación paraguaya se trasladó a las oficinas de la fiscal encargada de Asuntos Internacionales, Digna Atencio, informó el diario digital La Prensa.
Según el medio panameño, los fiscales Galeano y Doldán intentan precisar si hay alguna ilegalidad en la relación de varias personas naturales y jurídicas con las actividades promovidas por el bufete panameño Mossack Fonseca.
En el marco de esta investigación, el fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada de Panamá ya ha realizado dos allanamientos a las oficinas de Mossack Fonseca. En ambas diligencias, la fiscalía aseguró documentos que serán analizados como parte de la investigación.