Asunción, Agencia IP.- Las delegaciones de Paraguay y Chile, presentaron en la 50ª reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), los ejes de trabajo relacionados a las operaciones con criptoactivos.
La presentación paraguaya estuvo a cargo de la directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira; en tanto, el abogado de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, Aníbal Martínez, representó a dicho país.
“Existe una marcada asimetría entre países en la identificación de casos judicializados que involucren criptmonedas. Esta asimetría nos permite identificar tres estados principales: la detección; el análisis y gestión del riesgo; y la judicialización y represión”, explicó Pereira.
En ese contexto, habló de la necesidad de reenfocar el estudio del tema, abordando cada uno de los tres estadios para analizar la gestión de cada país.
El documento según dijo, debe incluir las dificultades para el análisis en profundidad de las actividades u operaciones con criptoactivos y las fortalezas para impulsar investigaciones de inteligencia policiales o judiciales.
Acerca de los ejes de trabajo
De acuerdo con el plan de trabajo 2021-2023 aprobado por el pleno del Gelavex en la reunión virtual de Asunción celebrada el 10 de noviembre de 2020, el subgrupo mencionado trabajaría en: en un trabajo sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y de armas, así como el fraude fiscal, con énfasis en la identificación de tipologías y el análisis legislativo de los diferentes países.
Igualmente se acordaron acciones enfocadas en el análisis de beneficiarios finales en lavado de activos y desarrollar herramientas relacionadas a la investigación de dicho flagelo, teniendo en cuenta la experiencia de los países en el desarrollo y uso de herramientas tecnológicas para la mejora del análisis operativo y estratégico;
Otro de los puntos, contempla un estudio sobre la viabilidad de implementación de un sistema de consulta para la región, con miras al cumplimiento de la Recomendación 12 del GAFI, referente a Personas Expuestas Políticamente (PEP), tomando en cuenta las limitaciones legales de los Estados miembros sobre información protegida por las leyes de protección de datos personales; y
Al igual que un estudio de lavado de activos vinculado a la extracción ilegal de minerales, con énfasis en el análisis de la legislación penal y administrativa de este sector, incluyendo la identificación de casos prácticos, tipologías y medidas existentes para evitar la extracción ilegal y la gestión de los activos asociados a la misma.
Cada punto fue desarrollado y tratado en sus avances, durante el desarrollo de la primera jornada de la 50° Reunión del Gelavex, realizada en la fecha, informó la Seprelad.