Etiqueta: Evaluación-Gafilat

Tras visita de evaluadores, inicia etapa de debate y descargos para informe final de Gafilat

Destacan avances de Paraguay en la lucha contra lavado de activos y delitos transnacionales

Autoridades expusieron tareas encaradas en lucha contra el lavado de dinero ante Gafilat

Evaluación de Gafilat avanza con mucho interés en entrevistas y pedidos de información complementaria

Gobierno está optimista en aprobar evaluación de Gafilat y reforzar «carta de presentación»

Inicia oficialmente visita in situ de evaluadores del Gafilat al Paraguay

Visita de evaluadores de Gafilat al Paraguay inicia la próxima semana

Con avances en lucha contra el lavado, Paraguay confía aprobar evaluación y reforzar imagen país

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