Etiqueta: Gafilat

Gafilat evalúo a Tributación en relación a delitos precedentes del lavado de dinero

Evaluación de Gafilat avanza con mucho interés en entrevistas y pedidos de información complementaria

Visita de Gafilat ayudará al Incoop y cooperativas a mejorar controles contra el lavado de activos

Hacienda tiene perspectivas auspiciosas sobre evaluación de Gafilat

Evaluación de Gafilat se está desarrollando de manera «muy positiva» afirma Seprelad

Paraguay cuenta con importantes reformas legislativas y normativas que serán evaluadas por Gafilat

Gobierno está optimista en aprobar evaluación de Gafilat y reforzar «carta de presentación»

carlos arregui, seprelad, prevención del lavado de dinero

Examen de Gafilat demostrará avances importantes de Paraguay contra el lavado de activos, coinciden autoridades

ip foto banco central del paraguay

Inicia nueva ronda de reuniones para entidades supervisadas, con miras a la visita in situ del Gafilat

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