Etiqueta: Lavado de dinero

Evaluación de Gafilat culminó con rol activo de instituciones para proveer documentación complementaria

Gafilat evalúo a Tributación en relación a delitos precedentes del lavado de dinero

Paraguay cuenta con importantes reformas legislativas y normativas que serán evaluadas por Gafilat

Senad logra capturar a brasileño que estaría implicado en lavado de dinero

Senabico incauta dos inmuebles en Asunción vinculados al narcotráfico y lavado de dinero

ip foto banco central del paraguay

Inicia nueva ronda de reuniones para entidades supervisadas, con miras a la visita in situ del Gafilat

Instituciones articulan políticas de combate a la corrupción de cara a la evaluación Gafilat

BCP expuso avances y logros en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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