Etiqueta: Seprelad

Gafilat: Seprelad y nuevo fiscal general conversaron sobre informe que debe presentar Paraguay

Seprelad resalta logros en su informe de gestión, siendo el examen de Gafilat el más importante

Voluntad política y respaldo institucional fueron claves para la evaluación de Gafilat, según ministro

Ley del Beneficiario Final representa avance en normativas contra el lavado de dinero

La Seprelad lanza campaña enfocada en la prevención de lavado de activos

Ejecutivo designa nuevo ministro de Seprelad y miembros de directorio en BNF y BCP

La Seprelad elaboró 77 informes de inteligencia en los primeros seis meses del 2022

Mtess, coronavirus, BNF, CAH, AFD, pago aguinaldo,

Seprelad reportó más de 6.650 operaciones sospechosas durante el primer semestre del año

OEA felicita a la Seprelad y al Gobierno por el resultado del proceso de evaluación de Gafilat

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