Etiqueta: Seprelad

La Seprelad elaboró 77 informes de inteligencia en los primeros seis meses del 2022

Mtess, coronavirus, BNF, CAH, AFD, pago aguinaldo,

Seprelad reportó más de 6.650 operaciones sospechosas durante el primer semestre del año

OEA felicita a la Seprelad y al Gobierno por el resultado del proceso de evaluación de Gafilat

Paraguay aprueba evaluación de Gafilat y se mantiene bien posicionado en la comunidad internacional

Ministro de la Seprelad participa en la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo – Gafilat

Evaluación de Gafilat termina en julio y resultados finales se conocerán en septiembre

Gobierno lanza evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento de ilícitos

EEUU valora rol de Seprelad y apoyará a Paraguay para cumplir recomendaciones de Gafilat

TSJE y Seprelad proyectan fortalecer mecanismos de prevención del financiamiento político

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