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Avanzan reuniones con autoridades del Gafilat de cara a evaluación mutua de Paraguay

10 de febrero de 2022

La Seprelad reportó más de 10.500 operaciones sospechosas durante el 2021

10 de febrero de 2022

La Seprelad concentra sus esfuerzos en la evaluación mutua de Gafilat

8 de febrero de 2022

Comitiva paraguaya mantendrá reunión cara a cara con evaluadores del Gafilat

7 de febrero de 2022

Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat

22 de diciembre de 2021

En curso operativo para desarticular un complejo esquema de lavado de activos en Alto Paraná

10 de diciembre de 2021

Paraguay remitió primer descargo de las observaciones realizadas por Gafilat

29 de noviembre de 2021

Paraguay contestará en noviembre consultas del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat

26 de octubre de 2021

Seprelad informó sobre el cronograma a seguir en la evaluación mutua del Paraguay

1 de octubre de 2021

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