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Etiqueta: Seprelad
Avanzan reuniones con autoridades del Gafilat de cara a evaluación mutua de Paraguay
10 de febrero de 2022
La Seprelad reportó más de 10.500 operaciones sospechosas durante el 2021
10 de febrero de 2022
La Seprelad concentra sus esfuerzos en la evaluación mutua de Gafilat
8 de febrero de 2022
Comitiva paraguaya mantendrá reunión cara a cara con evaluadores del Gafilat
7 de febrero de 2022
Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat
22 de diciembre de 2021
En curso operativo para desarticular un complejo esquema de lavado de activos en Alto Paraná
10 de diciembre de 2021
Paraguay remitió primer descargo de las observaciones realizadas por Gafilat
29 de noviembre de 2021
Paraguay contestará en noviembre consultas del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat
26 de octubre de 2021
Seprelad informó sobre el cronograma a seguir en la evaluación mutua del Paraguay
1 de octubre de 2021
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