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Etiqueta: Seprelad
Con avances en lucha contra el lavado, Paraguay confía aprobar evaluación y reforzar imagen país
14 de noviembre de 2020
Seprelad aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para casas de cambios
12 de noviembre de 2020
Seprelad y APF coordinan acciones para actualizar reglamento de prevención para clubes deportivos
11 de noviembre de 2020
Paraguay asume presidencia del Grupo de Expertos de OEA contra lavado de activos
10 de noviembre de 2020
Seprelad asumirá liderazgo del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex)
9 de noviembre de 2020
Ministro de la Seprelad desmiente que clubes de fútbol estén exceptuados de investigación por lavado
28 de octubre de 2020
Gafilat posterga por seis meses su visita al Paraguay
1 de octubre de 2020
Seprelad continuó con recepción y elaboración de informes financieros durante cuarentena
23 de junio de 2020
Gobierno socializa avances y ajusta detalles para recibir a evaluadores de Gafilat
10 de marzo de 2020
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