{"id":342287,"date":"2020-11-12T12:03:44","date_gmt":"2020-11-12T15:03:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ip.gov.py\/ip\/?p=342287"},"modified":"2020-11-13T07:24:30","modified_gmt":"2020-11-13T10:24:30","slug":"seprelad-aprueba-reglamento-de-prevencion-de-lavado-de-dinero-y-financiamiento-del-terrorismo-para-casas-de-cambios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ip.gov.py\/ip\/2020\/11\/12\/seprelad-aprueba-reglamento-de-prevencion-de-lavado-de-dinero-y-financiamiento-del-terrorismo-para-casas-de-cambios\/","title":{"rendered":"Seprelad aprueba reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para casas de cambios"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Asunci\u00f3n, Paraguay, Agencia IP.-<\/strong><\/em> La Seprelad aprob\u00f3 el reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de riesgos, dirigido a las casas de cambio sujetas a la supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La resoluci\u00f3n 248\/2020 firmada por el ministro de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, se emite debido a que en el objetivo N\u00ba 16 del Plan Estrat\u00e9gico del Estado paraguayo (PEEP) se establece la necesidad de actualizar e implementar el enfoque basado en riesgos en el marco regulatorio nacional y sectorial del Sistema Anti Lavado De Activos (Ala)\/ Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De esta forma, se busca establecer las condiciones que deben ser tenidas en cuenta en las pol\u00edticas y procedimientos a ser aplicados por los sujetos obligados,\u00a0basados en la administraci\u00f3n de riesgos para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme a un perfil integral de riesgo, su objetivo, su tama\u00f1o, el volumen y la complejidad de sus operaciones, contemplando los criterios y par\u00e1metros considerados m\u00ednimamente necesarios y definidos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ante ello, resolvi\u00f3 actualizar la norma para el sector de casa de cambios, a los efectos de apoyarlos en el fortalecimiento de sus pol\u00edticas de prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo \u00a0y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, conforme a las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En ese sentido, se establece que los sujetos obligados deben implementar un sistema Integral de prevenci\u00f3n de los mencionados flagelos, que abarque a toda la entidad, incluyendo a aquellas que delegan la ejecuci\u00f3n de los procesos en intermediarios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A los efectos de determinar la eficiencia y eficacia del sistema de prevenci\u00f3n ALA\/CFT implementado, tanto en sus manuales, as\u00ed como en sus diversos procesos, el sujeto obligado deber\u00e1 disponer una oficina de auditor\u00eda interna o control interno y prever la realizaci\u00f3n de auditor\u00edas externas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo deben elaborar un programa de capacitaci\u00f3n anual, que tendr\u00e1 por finalidad instruir a directores, gerentes, empleados y colaboradores, sean estos con vinculaci\u00f3n laboral directa o personal tercerizado, sobre las normas vigentes, as\u00ed como respecto de las pol\u00edticas, normas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la finalidad de mantener actualizados los perfiles de clientes, identificar operaciones y las medidas de mitigaci\u00f3n, los sujetos obligados deben realizar un monitoreo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Reporte de operaciones sospechosas<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los sujetos obligados deber\u00e1n mantener el registro de todas las operaciones, independientemente al monto y sin excepci\u00f3n. Una vez calificada una operaci\u00f3n como inusual, podr\u00e1 analizarla en un plazo m\u00e1ximo de hasta 90 d\u00edas corridos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si de dicho an\u00e1lisis surge que los hechos, prop\u00f3sitos o circunstancias de la operaci\u00f3n carecen de una justificaci\u00f3n o explicaci\u00f3n v\u00e1lida, deber\u00e1 ser considerada como sospechosa y deber\u00e1 ser reportada a la Seprelad dentro del plazo de 24 horas, a partir de su calificaci\u00f3n como tal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cabe destacar que la comunicaci\u00f3n de operaciones sospechosas que ser\u00e1n realizadas tiene car\u00e1cter confidencial, reservado y de uso exclusivo para la Seprelad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Asunci\u00f3n, Paraguay, Agencia IP.- La Seprelad aprob\u00f3 el reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de riesgos, dirigido a las casas de cambio sujetas a la supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":342288,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[2074,3149],"class_list":["post-342287","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-politica","tag-prevencion-de-delitos","tag-seprelad"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.8 - 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