{"id":404551,"date":"2022-02-22T09:26:11","date_gmt":"2022-02-22T12:26:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ip.gov.py\/ip\/?p=404551"},"modified":"2022-02-22T10:02:47","modified_gmt":"2022-02-22T13:02:47","slug":"en-curso-la-mayor-operacion-contra-el-crimen-organizado-y-el-lavado-de-dinero-en-paraguay","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ip.gov.py\/ip\/2022\/02\/22\/en-curso-la-mayor-operacion-contra-el-crimen-organizado-y-el-lavado-de-dinero-en-paraguay\/","title":{"rendered":"En curso la mayor operaci\u00f3n contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay"},"content":{"rendered":"

Asunci\u00f3n, Agencia IP.-<\/strong> <\/em>La Secretar\u00eda Nacional Antidrogas (Senad), en el marco de tareas de inteligencia coordinadas con la DEA de Estados Unidos, la Europol, la Direcci\u00f3n General de Represi\u00f3n del Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas de Uruguay, y en coordinaci\u00f3n con el Ministerio P\u00fablico, iniciaron la operaci\u00f3n \u00abA Ultranza Py\u00bb de lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay.<\/p>\n

En una primera fase, se ejecutan m\u00e1s de cien allanamientos en distintos\u00a0 puntos del pa\u00eds, con la finalidad de realizar la detenci\u00f3n de 30 personas investigadas, adem\u00e1s la incautaci\u00f3n de una gran cantidad de bienes patrimoniales valorados preliminarmente en m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Los bienes comprenden inmuebles lujosos, amplios dep\u00f3sitos log\u00edsticos, nueve establecimientos ganaderos, m\u00e1s de 6.000 cabezas de ganado, autom\u00f3viles de alta gama, flotas de camiones y maquinarias agr\u00edcolas, un complejo deportivo, adem\u00e1s un hangar y trece aeronaves.<\/p>\n

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Foto: Senad<\/figcaption><\/figure>\n

Estas acciones se llevan adelante a partir de un proceso investigativo iniciado a finales del a\u00f1o 2019 que ya lleva 27 meses de trabajo, y ha involucrado a la Unidad de Investigaci\u00f3n Sensitiva de la Senad en directa coordinaci\u00f3n y transmisi\u00f3n de informaciones con la D.E.A. (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos, Agencias investigativas que conforman la Polic\u00eda de la Uni\u00f3n Europea Europol con sede en La Haya \u2013 Pa\u00edses Bajos y la Direcci\u00f3n General de Represi\u00f3n del Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas Dgrtid de la Polic\u00eda Uruguaya.<\/p>\n

Con este operativo se investiga un amplio esquema criminal que ha integrado entre s\u00ed a varias organizaciones criminales conformadas y preexistentes dentro del continente sudamericano en una asociaci\u00f3n de grupos con fines delictivos, que durante los \u00faltimos a\u00f1os ha permitido el trasporte de varias toneladas de coca\u00edna desde Sudam\u00e9rica con destino al continente Africano y Europeo.<\/p>\n

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Foto: Senad<\/figcaption><\/figure>\n

Por medio de las investigaciones, inicialmente se ha confirmado la directa vinculaci\u00f3n de esta organizaci\u00f3n criminal con tres cargamentos de coca\u00edna incautados en el continente europeo:<\/strong><\/p>\n

    \n
  • 1.131 kilogramos incautados en fecha 18\/06\/2020, en el Puerto de Amberes \u2013 B\u00e9lgica, exportaci\u00f3n de harina de soja en big bags.<\/li>\n
  • 10.964 kilogramos incautados en fecha 02\/04\/2021, en el Puerto de Amberes \u2013 B\u00e9lgica, exportaci\u00f3n de cuero azul.<\/li>\n
  • 4.174 kilogramos incautados en fecha 30\/10\/2021, en el Puerto de Rotterdam \u2013 Pa\u00edses Bajos, exportaci\u00f3n de harina de soja en big bags.<\/li>\n<\/ul>\n

    Tambi\u00e9n se investigan las vinculaciones de la Organizaci\u00f3n Criminal con otros dos cargamentos de coca\u00edna incautados Paraguay:<\/strong><\/p>\n

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    Foto: Senad<\/figcaption><\/figure>\n
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    • 1.344 kilogramos incautados en fecha 24\/02\/2021, en la Estancia denominada El Tigre ubicada en el departamento de Alto Paraguay \u2013 Chaco Paraguayo.<\/li>\n
    • 3.416 kilogramos incautados en fecha 27\/07\/2021, en la ciudad de Fernando de la Mora en el departamento Central.<\/li>\n<\/ul>\n

      El total de las incautaciones vinculadas a los investigados de manera preliminar, durante los \u00faltimos dos a\u00f1os, asciende a 21 toneladas de clorhidrato de coca\u00edna incautadas en el continente Europeo y en Paraguay.<\/p>\n

      Adem\u00e1s, ser\u00e1n incluidas otras incautaciones de coca\u00edna que se han realizado en la Rep\u00fablica del Uruguay, durante el periodo de las investigaciones y los env\u00edos de otras varias toneladas de la droga que han sido enviados de manera exitosa a los puntos de destino.<\/p>\n

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      Foto: Senad<\/figcaption><\/figure>\n

      Igualmente, se investiga la vinculaci\u00f3n de esta Organizaci\u00f3n Criminal con el asesinato por encargo del empresario Mauricio Daniel Schuartzman Parnes, report\u00f3 la Senad.<\/p>\n

      Esquema de tr\u00e1fico<\/strong><\/h4>\n

      Cada uno de los bloques investigados han concurrido en las acciones criminales investigadas proveyendo log\u00edstica operativa para impulsar un complejo circuito trasnacional que ha funcionado para el transporte de estas sustancias il\u00edcitas.<\/p>\n

      As\u00ed tambi\u00e9n el esquema ha operado para la efectiva circulaci\u00f3n de millonarias sumas de dinero dentro del sistema financiero nacional e internacional, valores monetarios que se encontrar\u00edan directamente vinculados a los hechos punibles investigados.<\/p>\n

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      Foto: Senad<\/figcaption><\/figure>\n

      Seg\u00fan los investigadores, se han atribuido conductas criminales a varias personas investigadas, como encargadas de la provisi\u00f3n de medios a\u00e9reos, as\u00ed tambi\u00e9n facilitadores log\u00edsticos para la recepci\u00f3n, transporte terrestre, acopio y ocultamiento de coca\u00edna entre mercader\u00edas de exportaci\u00f3n.<\/p>\n

      Adem\u00e1s se han identificado a varias empresas y personas f\u00edsicas dedicadas al comercio internacional, quienes han otorgado sus conocimientos y log\u00edstica empresarial, organizando y coordinado operaciones de comercio internacional a trav\u00e9s del uso de contenedores, con la finalidad de materializar el traslado de los cargamentos il\u00edcitos hasta distintos puntos del hemisferio, ocultos y\/o disimulados con otras mercader\u00edas de exportaci\u00f3n.<\/p>\n

      Las investigaciones indican que las ganancias de estas actividades il\u00edcitas se materializaron en grandes sumas de dinero, las cuales a trav\u00e9s de maniobras financieras fueron ingresadas al Paraguay a trav\u00e9s de intermediarios comisionistas, teniendo como destinatarios finales a los miembros de la organizaci\u00f3n criminal investigada.<\/p>\n

      En esta fase de las actividades criminales intervino otro grupo de personas identificadas en el proceso investigativo, entre ellas empresarios y personas de confianza de los investigados, quienes participaron en la conformaci\u00f3n y administraci\u00f3n de empresas.<\/p>\n

      Estas personas adem\u00e1s actuaron en car\u00e1cter de testaferros a t\u00edtulo personal o por intermedio de empresas propias para la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles que, en su gran mayor\u00eda, fueron de alto valor econ\u00f3mico, todo ello con la finalidad de otorgar una supuesta licitud al dinero proveniente de estas actividades de tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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