{"id":94220,"date":"2016-04-27T20:30:24","date_gmt":"2016-04-28T00:30:24","guid":{"rendered":"http:\/\/desarrollo.ip.gov.py\/ip\/?p=94220"},"modified":"2016-04-27T20:49:42","modified_gmt":"2016-04-28T00:49:42","slug":"megaevasion-nuevo-imputado-por-supuesto-perjuicio-a-las-arcas-fiscales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ip.gov.py\/ip\/2016\/04\/27\/megaevasion-nuevo-imputado-por-supuesto-perjuicio-a-las-arcas-fiscales\/","title":{"rendered":"Megaevasi\u00f3n: Nuevo imputado por supuesto perjuicio a las arcas fiscales"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Asunci\u00f3n, IP.-<\/strong><\/em> Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Econ\u00f3micos y Anticorrupci\u00f3n, Luis Pi\u00f1\u00e1nez y Mart\u00edn Cabrera imputaron a Diego Fernando Napole\u00f3n G\u00f3mez Silva, por la presunta comisi\u00f3n de los hechos punibles de asociaci\u00f3n criminal y producci\u00f3n de documentos no aut\u00e9nticos.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los representantes del Ministerio P\u00fablico solicitaron tambi\u00e9n a la juez Penal de Garant\u00eda n.\u00b0 6 D\u00f3lica Gim\u00e9nez de Luzzi la prisi\u00f3n preventiva, como medida para asegurar el sometimiento al proceso del imputado, teniendo en cuenta que en el cuaderno de investigaci\u00f3n fiscal se encuentran colectados suficientes elementos de convicci\u00f3n en el que este imputado ser\u00eda el responsable de la creaci\u00f3n de empresas de maletines; obtenci\u00f3n y proporci\u00f3n de facturas presuntamente falsas, que hasta el momento fueron detectadas por un valor de 646.235.022.374 guaran\u00edes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el escrito de imputaci\u00f3n los agentes anticorrupci\u00f3n se\u00f1alan que el 5 de febrero de este a\u00f1o, la viceministra de la Subsecretar\u00eda de Estado de Tributaci\u00f3n formul\u00f3 una denuncia ante la sede fiscal, en la que hace referencia a las discrepancias entre las ventas declaradas juradas en el IVA de 13 contribuyentes, y las compras informadas por supuestos clientes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La presunci\u00f3n inicial era que las facturas invocadas por los clientes como respaldatorias de su cr\u00e9dito fiscal, eran ap\u00f3crifas. Luego, como producto de dicha investigaci\u00f3n, detectaron 285 empresas que habr\u00edan utilizado las facturas de los 13 proveedores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tras esta denuncia, el Ministerio P\u00fablico cumpli\u00f3 diversas diligencias investigativas, tales como pedidos de informes a la Subsecretaria de Estado y Tributaci\u00f3n; constituciones y allanamientos. Uno de los lugares intervenidos fue un supuesto dep\u00f3sito de la firma Company Electronics S.A., donde se procedi\u00f3 a la incautaci\u00f3n y traslado de diversas documentaciones para su posterior an\u00e1lisis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Otro sitio inspeccionado, fue el domicilio del hoy imputado en el que hallaron planillas que conten\u00edan detalles de liquidaci\u00f3n del IVA correspondiente a los 13 supuestos proveedores; copias de acta de Asamblea de la firma Company Electronics S.A.; y constancia de recepci\u00f3n de documentos a nombre de la misma firma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En una parte del documento de imputaci\u00f3n los investigadores definen que \u201ces importante se\u00f1alar que, a ra\u00edz del an\u00e1lisis de las documentaciones obtenidas en los procedimientos, sum\u00e1ndoles las declaraciones testimoniales de determinadas personas, existen suficientes indicios de un aparente sistema montado por G\u00f3mez Silva, consistente en la creaci\u00f3n de las llamadas \u201cempresas de malet\u00edn\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta es creada con la presunta finalidad de proveer facturas a las distintas empresas, por lo que se ha detectado la utilizaci\u00f3n de un total de 3.058 (Tres mil cincuenta y ocho) facturas pertenecientes a los supuestos proveedores creados por Silva y que totalizan la suma de \u00a0646.235.022.374 guaran\u00edes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los montos mencionado anteriormente habr\u00edan sido utilizados por las empresas, con la finalidad de obtener cr\u00e9dito fiscal indebido y no abonar al fisco el impuesto correspondiente, algunos de los supuestos proveedores manifestaron no haber realizado intercambio comercial con las firmas que aparecen en un listado de 285 empresas denunciados por la Subsecretaria de Estado de Tributaci\u00f3n y otros manifestaron nunca haberse inscripto como contribuyente ante la SET, inform\u00f3 el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Asunci\u00f3n, IP.- Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Econ\u00f3micos y Anticorrupci\u00f3n, Luis Pi\u00f1\u00e1nez y Mart\u00edn Cabrera imputaron a Diego Fernando Napole\u00f3n G\u00f3mez Silva, por la presunta comisi\u00f3n de los hechos punibles de asociaci\u00f3n criminal y producci\u00f3n de documentos no aut\u00e9nticos.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":27188,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":{"0":"post-94220","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-destacado"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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