Etiqueta: lavado de activos

Ley del Beneficiario Final representa avance en normativas contra el lavado de dinero

Analizaron fortalezas y debilidades de organismos de control financiero

Tras visita de evaluadores, inicia etapa de debate y descargos para informe final de Gafilat

Evaluación de Gafilat culminó con rol activo de instituciones para proveer documentación complementaria

Gafilat evalúo a Tributación en relación a delitos precedentes del lavado de dinero

Paraguay y Argentina logran en 59 operativos provocar US$ 5 millones de pérdidas al narcotráfico

Paraguay y Brasil logran en 179 operativos perjudicar con más de US$ 1.000 millones al crimen organizado

En tres años Senad provocó perdidas cercanas a US$ 1.000 millones al crimen organizado

Senad y Policía del Brasil realizan allanamientos en combate al lavado de activos

12Página 1 de 2
2025 - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)