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Etiqueta: lavado de activos
Ley del Beneficiario Final representa avance en normativas contra el lavado de dinero
26 de octubre de 2022
Analizaron fortalezas y debilidades de organismos de control financiero
7 de febrero de 2022
Tras visita de evaluadores, inicia etapa de debate y descargos para informe final de Gafilat
6 de septiembre de 2021
Evaluación de Gafilat culminó con rol activo de instituciones para proveer documentación complementaria
3 de septiembre de 2021
Gafilat evalúo a Tributación en relación a delitos precedentes del lavado de dinero
1 de septiembre de 2021
Paraguay y Argentina logran en 59 operativos provocar US$ 5 millones de pérdidas al narcotráfico
25 de agosto de 2021
Paraguay y Brasil logran en 179 operativos perjudicar con más de US$ 1.000 millones al crimen organizado
24 de agosto de 2021
En tres años Senad provocó perdidas cercanas a US$ 1.000 millones al crimen organizado
16 de agosto de 2021
Senad y Policía del Brasil realizan allanamientos en combate al lavado de activos
10 de agosto de 2021
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