Gafilat evalúo a Tributación en relación a delitos precedentes del lavado de dinero

Asunción, Agencia IP.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), evalúo a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con relación a delitos precedentes del lavado de dinero, como las infracciones fiscales además de los avances en la prevención, detección y represión de estos delitos.

En este sentido, la Administración Tributaria expuso sobre el proceso de determinación tributaria, el detalle de las fiscalizaciones y controles efectuados en los últimos años y las más de 800 denuncias presentadas ante el Ministerio Público desde el 2015 hasta el año en curso.

Asimismo, los casos de megaevasión detectados y denunciados, y las sanciones impuestas a estas en los últimos años fueron objeto de análisis, como el operativo “Facturación I”, surgido de la verificación documental de las compras realizadas por los proveedores del Estado en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del covid-19, en el año 2020 que culminó en la imputación de 75 personas entre las cuales se encuentran profesionales contables, dueños de consultorías y empresas gráficas por la producción de documentos no auténticos, con una determinación tributaria de más de 7.400.000 dólares.

La reducción del uso del efectivo es otro de los puntos expuestos por la SET, en la lucha contra las infracciones fiscales, ya que en el año 2017 a través de la Resolución General N° 115, dispuso el pago de las obligaciones tributarias de los grandes y los medianos contribuyentes exclusivamente en la modalidad de «pago electrónico» y en el año 2019, con la Resolución General N° 20, habilitó el pago de las obligaciones tributarias de los contribuyentes a través de tarjetas de crédito o de débito. Ambas medidas contribuyeron en disminuir el pago de tributos en efectivo del 64% registrado en el año 2015 a solo 6% al cierre de Julio del 2021.

Otro de los puntos señalados fue la lucha contra la informalidad en la que destacan los regímenes especiales Simple y Resimple del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) dispuestos por la Ley N° 6380/19 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional” implementada el año pasado, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los pequeños contribuyentes.

Además, la SET en el marco la cooperación interinstitucional, ha proporcionado constantemente a otras instituciones para el cumplimiento de sus funciones, información relevante o asignación de funcionarios en los distintos operativos a ser llevados a cabo por éstos, en más de 10.000 oportunidades, contando con más de 20 convenios interinstitucionales vigentes.

Por último y como un tema no menor para la lucha contra las infracciones fiscales, fueron demostrados los sistemas de soporte como el Marangatu, el cual permite administrar todo el ciclo de vida del contribuyente y al cual acceden más de 90 usuarios de otras administraciones públicas para actividades de control y el sistema Big Data centrado en cuatro ejes fundamentales: Cobranza, Detección de Facturas Apócrifas, Control del IVA y Mejorar el servicio al contribuyente.

Los interesados conocer más detalles sobre la evaluación mutua Gafilat 2021, pueden hacerlo ingresado al siguiente enlace.

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